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被控81项罪名!加拿大一对夫妇靠这招圈钱$780万!

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两名BC省基洛纳居民因涉嫌实施庞氏骗局,近日被控80多项罪名。# R( C+ m* Y$ O! L
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8月30日(周三)下午,埃德蒙顿警察局宣布,56岁的柯蒂斯‧戈登‧奎格利(CurtisGordon Quigly)和56岁的凯瑟琳‧特雷德戈德(KathleenTreadgold)在周三早些时候向埃德蒙顿警察局自首,目前面临80项超过5,000元的诈骗罪和一项洗钱罪的指控。

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警方称,该骗局主要是在基洛纳和埃德蒙顿实施的。受害者来自BC省、阿尔伯塔省、甚至还有美国和澳大利亚。

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埃德蒙顿警察局表示,调查人员于2020年初获悉了这起涉嫌由一名男子和一名女子以GroupVenture Inc.的名义下运作的骗局。
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埃德蒙顿警察局称,这个涉案金额达780万元的庞氏骗局以期票的形式向投资者提供证券,谎称保证投资者获得固定的投资回报,其业务是炒房。
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当然,随着时间的推移,投资人的资金并没有如他们承诺的那样拿回来。
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Herczeg表示,在庞氏骗局中,通常只有最早的投资者会拿回他们的资金,这样骗子就能以说服其他人来继续投资。

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该公司自2008年起一直营运,至2020年警方获悉事件为止。

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警探LindaHerczeg说:“在大多数庞氏骗局中,一些初始投资者会获得全额投资回报,然后骗子会利用这些人作为推荐人,说服更多持有怀疑态度的投资者买入”。
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警方认为,可能还有其他受害者尚未站出来。

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嫌犯特雷德戈德是基洛纳GlowJuicery的前店主。根据Facebook上的一篇帖子,GlowJuicery于2020年1月关闭。奎格利曾是GroupVenture公司的管理合伙人。
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根据2017年关于特雷德戈德的资料,两名嫌犯当时是一对情侣。

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警方呼吁任何认为自己可能受到此诈骗案侵害的人拨打780-423-4567或手机377联系埃德蒙顿警察局。若想匿名提供信也可拨打灭罪热线:1-800-222-8477。
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警方提醒公众,合法的投资机会应该始终具备一定的验证,比如房地产投资应该有房地产清单和土地所有权。土地所有权可以在线公开获取。潜在投资者还应通过以下方式调查公司以确认其是否为合法实体:
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来源:凤凰加拿大

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